Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Εισαγωγή
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για Στελέχη Ασφαλιστικών επιχειρήσεων» είναι το πληρέστερο tailormade εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί και απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε μονάδες κανονιστικής συμμόρφωσης του ασφαλιστικού κλάδου και εξωτερικούς συνεργάτες τους και στοχεύουν σε υψηλού επιπέδου επιμόρφωση και εξειδίκευση σε επαγγελματικές τεχνικές και μεθοδολογίες. Εστιάζει στην ανάλυση των συγγενών φαινομένων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Anti Money Laundering – AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσα από την εμβάθυνση στις επιμέρους τυπολογίες τους, την παρουσίαση υποθέσεων (case studies), την επισήμανση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αναγνώριση μίας ύποπτης συναλλαγής / δραστηριότητας (suspicious transaction / activity) και τις μετέπειτα ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν (δέουσα επιμέλεια, αναφορά στις αρμόδιες αρχές κλπ.).
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα, παρέχει όλα τα “εφόδια” που χρειάζονται τα στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και οι εξωτερικοί συνεργάτες τους ώστε να αναγνωρίσουν, να καταγράψουν και να παρακολουθήσουν δραστηριότητες που ενδεχομένως συμβάλλουν στο «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος καθώς και να προσδιορίσουν τυχόν τρωτότητες ή αδύνατα σημεία (vulnerabilities) του υπάρχοντος περιβάλλοντος ως προς τα φαινόμενα.
Εκπαιδευτικό υλικό